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2013-042中材国际第四届董事会第十八次会议决议公告

发布时间:2013-10-31

 

证券代码:600970    证券简称:中材国际       公告编号:临2013-042
 
中国中材国际工程股份有限企业
第四届董事会第十八次会议决议的公告
      本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
      中国中材国际工程股份有限企业(以下简称“企业”或“中材国际”)第四届董事会第十八次会议于2013年10月20日以书面形式发出会议通知,2013年10月30日以通讯方式召开,本次会议应到董事8人,实到董事8人,符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。会议由董事长王伟先生主持,与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议:
      一、审议通过了《关于收购并增资取得Hazemag 59.09%股权的的议案》
      内容详见《中国中材国际工程股份有限企业关于收购并增资取得Hazemag 59.09%股权的公告》(公告编号:临2013-043)。
      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
      二、审议通过了《企业2013年第三季度报告全文和正文》
      表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
      特此公告。
                              中国中材国际工程股份有限企业
                                           董事会
                                  二〇一三年十月三十一日
 
 
 

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