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2014-049中材国际关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

发布时间:2014-10-27

 证券代码:600970    证券简称:中材国际       公告编号:临2014-049

 

中国中材国际工程股份有限企业

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

 

      本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      l  股东大会召开日期:2014年11月13日

      l  股权登记日:2014年11月5日

      中国中材国际工程股份有限企业(以下简称“企业”)于2014年10月24日以通讯方式召开了第五届董事会第二次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》,现将会议召开情况通知如下:

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会届次:2014年第三次临时股东大会

      (二)股东大会的召集人:中国中材国际工程股份有限企业董事会

      (三)会议召开的时间:

      现场会议时间为:2014年11月13日下午14:00;

      网络投票时间为:2014年11月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

      (四)会议的表决方式:本