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2015-075中材国际第五届董事会第九次会议决议公告

发布时间:2015-10-29

 证券代码:600970    证券简称:中材国际       公告编号:临2015075

 

中国中材国际工程股份有限企业

第五届董事会第九次会议决议公告

 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

中国中材国际工程股份有限企业(以下简称“企业”)第五届董事会第九次会议于20151016日以书面形式发出会议通知,于20151027日以通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。会议由董事长宋寿顺先生主持,与会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《企业2015年三季报全文及正文》

企业2015年第三季度报告见上海证券交易所网站(http:/www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于向中材装备集团有限企业增资的议案》

同意以2.2亿元企业建设高端出口型水泥装备产业基地项目国有资本金预算(拨款)和企业所持有的中材(天津)重型机械有限企业(以下简称“天津重机”)45%股权(对应的2014年度经审计净资产约2.17亿元)向企业全资子企业中材装备集团有限企业(以下简称“中材装备”)增资。增资对价以中材装备2014年度经审计每股净资产(元)为基础取整确定为每股4.67 。上述增资中,以国有资本金预算(拨款)增加注册资本4,711万元,以天津重机45%股权增加注册资本4,647万元,两项增资完成后中材装备注册资本由14,500万元变更为23,858万元,剩余部分计入中材装备资本公积。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于修订<企业总裁工作细则>的议案》

修订后的《企业总裁工作细则》见上海证券交易所网站(http:/www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

   中国中材国际工程股份有限企业

   董事会

  二〇一五年十月二十八日

 

 

 

 

 

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