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中材股份召开2014年第一次临时股东大会及董事会三届十一次会议

发布时间:2014-11-05

      10月21日,中国中材股份有限企业2014年第一次临时股东大会及第三届董事会第十一次会议以现场方式相继在企业总部召开。
      临时股东大会由董事长刘志江主持,中国信达资产管理股份有限企业、泰安市泰山投资有限企业、华建国际集团有限企业的代表出席会议, 新疆天山建材(集团)有限责任企业、北京金隅集团有限责任企业、淄博高新技术风险投资股份有限企业、香港中央结算(代理人)有限企业及部分H股股东委托大会主席代为行使表决权。
      中材股份董事于世良、李新华、李建伦、于国波、唐保祺、陆正飞、王世民、周祖德以及董事候选人彭建新,中材股份高管、监事,中介机构代表等列席临时股东大会。董事梁创顺通过电话会议方式参加会议。
      本次股东大会主要审议通过了关于调整企业董事的议案,批准委任彭建新为中材股份非实行董事。
      股东大会之后,刘志江主持召开了中材股份第三届董事会第十一次会议。本次董事会审议并通过了关于聘任彭建新为中材股份总裁的议案、关于调任彭建新为企业实行董事的议案、关于调任李新HUAWEI企业非实行董事的议案以及关于增补彭建新为董事会战略委员会委员的议案。

 

 

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